Schimb valutar fără autorizație, la nouă puncte de lucru
Societatea de schimb valutar vizată de control și-a pierdut autorizația de funcționare în februarie 2025, pe fondul unor obligații fiscale restante și al situației juridice a administratorului.
Cu toate acestea, cele nouă puncte de lucru ale firmei au continuat să opereze, înregistrând tranzacții de schimb valutar în valoare totală de 68,93 milioane de lei. Inspectorii au ridicat întreg disponibilul în lei și valută existent la momentul controlului în fiecare dintre cele nouă puncte de lucru.
Aur comercializat neregulamentar
La casa de amanet, verificările au scos la iveală nereguli în evidența tranzacțiilor și a stocurilor de metale prețioase, dar și încălcarea reglementărilor privind comercializarea acestora. Firma a pierdut 21,95 kg de aur în valoare de peste 8,5 milioane de lei, 1,37 milioane de lei provenind din vânzarea unor lingouri, la care se adaugă o amendă contravențională de 10.000 de lei.
Societatea a fost selectată pentru control pe baza analizei de risc, în cadrul unei acțiuni mai ample care vizează producerea, prelucrarea și comercializarea metalelor prețioase.
DGAF anunță că va continua controalele în domeniile cu risc fiscal ridicat: schimb valutar, comerț cu metale prețioase și activități de amanet, informează ANAF.
