În urma controalelor s-a constatat că peste 85% dintre aceștia prezentau forme de neconformare fiscală. Sancțiunile aplicate până în prezent se ridică la 3,45 milioane de lei, din care 1,11 milioane reprezintă amenzi contravenționale, iar 2,34 milioane confiscări.
Controalele s-au bazat pe o metodă integrată, prin care inspectorii au corelat documentele financiar-contabile cu datele din sistemele de supraveghere video ale operatorilor, pe care aceștia sunt obligați prin lege să le dețină. Această abordare a permis identificarea discrepanțelor dintre tranzacțiile efectiv realizate și cele înregistrate în evidențele fiscale.
Printre abaterile cel mai frecvent constatate se numără neemiterea bonurilor fiscale pentru operațiunile de schimb, refuzul acceptării plăților prin mijloace moderne (POS) și efectuarea de tranzacții cu persoane fizice fără verificarea actului de identitate. Au mai fost identificate și neconformări privind obligația de supraveghere video în regim nonstop a punctelor de schimb.
Un caz ilustrativ, prezentat de ANAF, provine din județul Suceava, unde, la un punct de schimb valutar, inspectorii au constatat valută provenită din operațiuni nefiscalizate și numerar fără documente justificative. Operatorul a primit amenzi de 60.000 de lei și a suferit confiscarea a 211.670 de euro, 35.320 de franci elvețieni, 42.534 de dolari și 22.140 de lire sterline.
Zece dintre contribuabilii incluși în proiect se află încă în curs de verificare, iar ANAF analizează extinderea modelului la nivel național.
.jpg)
.webp)
.png)
.webp)
.png)
