Investigațiile au arătat că firma a declarat prin formularul D112 un număr mult mai mic de ore lucrate față de activitatea reală și față de prevederile contractelor individuale de muncă. Aproximativ 350.000 de ore de muncă nu au fost raportate, iar obligațiile fiscale aferente nu au fost achitate.
Dimensiunea fraudei este cu atât mai semnificativă cu cât, într-o perioadă în care numărul angajaților a crescut accelerat, ajungând la aproximativ 250 de salariați, obligațiile fiscale declarate și plătite au rămas la un nivel necorespunzător activității desfășurate, se arată într-un comunicat al ANAF.
Pentru a reduce artificial taxele datorate, societatea a apelat și la o rețea de firme controlate de aceleași persoane, prin care erau emise facturi pentru servicii fără conținut economic real. Scopul era diminuarea TVA de plată și a impozitului pe profit.
Inspectorii au constatat totodată că sumele încasate din activitatea comercială erau urmate de retrageri masive de numerar de la ATM-uri, o parte dintre acestea fiind utilizată în scopuri personale sau pentru plata unor venituri în afara evidențelor legale.
Pe parcursul controlului, reprezentanții societății au refuzat în mod repetat să furnizeze documente și nu s-au prezentat la solicitările inspectorilor. Investigatorii au reconstituit activitatea economică reală folosind informațiile din bazele de date ANAF, inclusiv sistemul RO e-Factura.
Dosarul va fi înaintat organelor de urmărire penală. ANAF atrage atenția că neplata contribuțiilor sociale afectează direct drepturile angajaților la pensie și servicii medicale și îi îndeamnă pe salariați să verifice dacă angajatorii își îndeplinesc obligațiile legale.
.jpg)
.webp)
.png)
.webp)
.png)
