Mai exact, inspectorii antifraudă au identificat un circuitprin intermediul căruia patru societăți comerciale au utilizat operațiuni fărăsuport economic real pentru diminuarea obligațiilor fiscale.
Verificările au evidențial existența unui circuit organizat,coordonat de aceiași asociați și administratori. În cadrul acestui mecanism aufost înregistrate în evidențele financiar-contabile operațiuni fără suporteconomic real, prin utilizarea unor furnizori cu comportament fiscal inadecvat,controlați de aceleași persoane și folosiți pentru emiterea de documentejustificative și facturi fictive.
Aceste practici au permis deducerea nelegală a taxei pevaloarea adăugată și diminuarea bazei impozabile pentru impozitul pe profit.
Analiza circuitelor financiare a evidențiat că majoritateasumelor încasate de la clienți au fost retrase prin peste 6.600 de operațiunisuccesive, cu o valoare cumulată de peste 26 milioane de lei.
Retragerile în numerar au fost efectuate, de regulă, întranșe de 4.000 de lei, prin intermediul ATM-urilor, în scopul disimulăriitraseului fondurilor. Verificările continuă pentru stabilirea întregiidimensiuni a mecanismului și pentru recuperearea integrală a prejudiciului.
Prejudiciul estimat până acum, de 12,35 mil. lei, estecompus din TVA (8,37 mil. lei), impozit pe profit (3,95 mil. lei) și impozit pevenitul microîntreprinderilor (sub 33.000 de lei).
.jpg)
.webp)
.png)
.webp)
.png)
