Principala neregulă constatată constă într-o diferență de peste 1,5 milioane de ore între orele efectiv lucrate și facturate către clienți și cele declarate fiscal prin formularul D112, informează ANAF. Discrepanța sugerează că o parte semnificativă a forței de muncă a fost plătită fără îndeplinirea obligațiilor fiscale aferente.
Controlul a evidențiat și modul în care firma și-a creat resursele financiare pentru plățile informale. Suma totală de 17 milioane de lei încasată de la clienți a fost ridicată în numerar de reprezentantul societății prin avansuri de trezorerie nejustificate sau prin preluări din casierie fără înregistrare în registrul de casă.
La data controlului, lipsa din casierie se ridica la 4,4 milioane de lei. În plus, compania înregistra obligații fiscale restante de peste 6 milioane de lei.
DGAF a sesizat organele de urmărire penală pentru fapte care întrunesc condițiile infracțiunii de evaziune fiscală. Totodată, societatea a fost sancționată contravențional cu o amendă de 1,16 milioane de lei pentru încălcarea legislației privind disciplina operațiunilor în numerar.
Controlul face parte dintr-o acțiune națională inițiată de ANAF care vizează legalitatea activităților de pază și protecție, contribuabilii fiind selectați pe baza analizei de risc, inclusiv prin evaluarea obiectivelor de pază contractate.
.webp)
.png)
.png)
