Ancheta arată că persoana identificată de inspectori ca având rol de coordonare a mecanismului evazionist își etala în mediul online un stil de viață extravagant. Pe platformele de socializare erau afișate bunuri și accesorii de lux, proprietăți exclusiviste, vacanțe în destinații exotice și sume importante de bani în numerar, în paralel cu funcționarea unui mecanism care producea prejudicii de milioane de lei bugetului de stat.
Verificările au scos la iveală un mecanism complex, construit prin intermediul mai multor societăți interpuse, fără capacitate operațională reală sau cu un comportament fiscal inadecvat, informează ANAF. Aceste firme au emis, în principal, facturi pentru prestări de servicii care nu corespundeau unor operațiuni economice reale.
Documentele au fost folosite pentru înregistrarea în contabilitate a unor cheltuieli fictive și pentru deducerea nelegală a TVA, cu scopul diminuării obligațiilor fiscale. În cadrul controalelor, o parte dintre reprezentanții legali ai societăților implicate s-au sustras verificărilor, fără să prezinte documentele și informațiile cerute de inspectori.
Dincolo de prejudiciul adus bugetului de stat, mecanismul a afectat și persoanele care ar fi trebuit să aibă statut de salariat, acestea fiind private de protecția sistemului public de asigurări sociale, inclusiv de drepturile privind asigurările de sănătate și pensie.
ANAF anunță că intensifică acțiunile de combatere a fraudelor fiscale complexe, inclusiv prin monitorizarea și corelarea informațiilor din mediul online, și că va continua identificarea persoanelor care folosesc societăți fără activitate economică reală pentru a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale.
.jpg)
.webp)
.png)
.webp)
.png)
