Firmele cu datorii la stat din „cuibul de fantome” la o adresă de pe strada Argentina, din București, descoperite de Curtea de Conturi

Agenția Națională de Administrare Fiscală a anunțat, pe 1 august, controale extinse asupra a mii de firme înregistrate la adrese improprii desfășurării activității economice, în urma unui raport al Curții de Conturi privind riscurile fiscale.

Cu ajutorul platformei Termene.ro a fost analizat un astfel de „cuib de firme fantomă” la o adresă de pe strada Argentina din București, descoperit de un control al Curții de Conturi.

Operațiunea ANAF „Cuibul de firme fantomă”

ANAF, prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală, a demarat o amplă acțiune de verificare a firmelor care și-au stabilit sediul social sau domiciliul fiscal la adrese improprii desfășurării unei activități economice reale.

Potrivit autorității, în unele locații, precum apartamente de bloc sau case de locuit fără amenajări adecvate, sunt înregistrate simultan sute sau chiar peste 1.500 de societăți comerciale. Astfel de „cuiburi” ridică suspiciuni privind desfășurarea unor activități fictive și constituie un risc fiscal major, întrucât multe dintre aceste firme prezintă un comportament neconform din punct de vedere al raportărilor și plăților fiscale.

Conform unei prime evaluări realizate de ANAF, peste 20.000 de firme sunt înregistrate în astfel de condiții, urmând a fi analizate individual, pe baza profilului de risc și a istoricului fiscal al persoanelor implicate.

Autoritatea fiscală anunță că va aplica măsuri ferme, proporționale cu gravitatea cazurilor identificate: de la declararea în inactivitate fiscală până la sesizarea organelor de urmărire penală, acolo unde se confirmă fraude sau comportamente de natură infracțională.

Cuibul de pe strada Argentina din București

Raportul Curții de Conturi confirmă preocupările ANAF și oferă un exemplu concret: la o adresă de pe strada Argentina din București sunt înregistrate oficial 1.895 de societăți comerciale, potrivit datelor de la 31 decembrie 2023.

Datoriile fiscale cumulate ale acestora însumează 465.708 lei. Curtea de Conturi subliniază că locația – o casă modestă cu 3-4 camere – este complet inadecvată pentru găzduirea unui număr atât de mare de firme, ceea ce întărește suspiciunea privind lipsa activității reale.

Imaginile disponibile pe Google Street View confirmă aspectul rezidențial și lipsa infrastructurii necesare pentru desfășurarea unor activități comerciale, susțin inspectorii Curții de Conturi.

O analiză suplimentară realizată cu ajutorul platformei Termene.ro arată că, în realitate, numărul total al firmelor înregistrate la această adresă se ridică la 2.114 – cu 219 mai multe decât cele evidențiate în raportul Curții de Conturi. În ciuda aparențelor, firmele respective au înregistrat în 2024 o activitate economică substanțială.

Mai exact, firmele cu sediul social sau fiscal la adresa de pe strada Argentina au raportat în 2024 o cifră de afaceri cumulată de 865 milioane de lei, un profit net total de 164 milioane de lei și un profit brut de 187 milioane de lei. Aceste firme au avut 1.335 de angajați, ceea ce indică o activitate reală în unele cazuri – dar și o posibilă utilizare a adresei ca simplu paravan în altele.

Cu toate acestea, datoriile totale ale acestor firme au fost de 606 milioane de lei – semnificativ mai mari decât datoriile la bugetul de stat evidențiate de Curtea de Conturi. Însă, aici este vorba de datoriile dotale, nu doar cele la bugetul de stat. Este vorba de debite la parteneri, furnizori, bănci etc, datoii normale în activitatea oricărei firme.

Clasamentul firmele cu cele mai mari datorii la bugetul de stat de pe strada Argentina

Topul primelor 20 de firme cu cele mai mari datorii la bugetul de stat de la adresa strada Argentina, București, este următorul. Datele sunt obținutecu ajutorul platformei Termene.ro.

1. Best Service LSD SRL, companie înființată în 2015, specializată în repararea echipamentelor electronice și optice, ocupă primul loc în clasamentul datoriilor la bugetul de stat cu suma de 7,845,342 lei. Firma este deținută în totalitate de Amza Nelu. Informații despre cifra de afaceri, profit sau număr de angajați nu sunt disponibile.

2. Gramco Integration SRL, înființată în 2018 și controlată de Mihaylov Serghey, activează în alte activități de servicii privind tehnologia informației și are datorii la bugetul de stat în valoare de 5,244,302 lei. Nici în acest caz nu sunt raportate alte date financiare.

3. Vil-Mon Biruința SRL., firmă activă în comerțul cu ridicata al fructelor și legumelor, este deținută integral de Ștefan Eugen. În 2023 a raportat datorii totale de 612.625 lei, iar în 2024, datoria la bugetul de stat s-a ridicat la 3,677,645 lei.

4. Credit NLIFN SRL,, fondată în 2015 de Ion Stancu Giuliano, este implicată în intermedieri comerciale. Cu 0 angajați raportați, firma înregistrează o datorie constantă de 9,453,858 lei atât în 2023, cât și în 2024. Cifra de afaceri sau profitul nu sunt declarate.

5. IP Perfect Iron SRL,, activă în lucrări de construcții rezidențiale și nerezidențiale, a fost înființată în 2018 de Niță Ileana. Datoriile sale la bugetul de stat sunt de 1,816,970 lei, fără alte informații financiare disponibile.

6. Ticris Software SRL, fondată în 2004, desfășoară activități de realizare software la comandă și este deținută de Carmen-Paulina Cristolovean (50%) și Ioan - Dumitru Cristolovean (50%). Datoriile la stat în 2024 sunt de 1,452,751 lei, în scădere față de 1,020,234 lei în 2023. Firma a avut un profit net de 67.782 lei, dar nu are angajați înregistrați.

7. GSM Nice Smart SRL., înființată în 2014 de Moldovan Alexandru Andrei, activează în transport rutier de mărfuri. Datoria la bugetul de stat a fost de 1,394,002 lei în 2024.

8. Consolidated Group of Companies 2019 SRL are 8 asociați: Lund Lars Joergen (România, cetățenie daneză) – deținător al unei participații de 60,67%, urmat de Schob Rene (Elveția) cu 12%, Christian Paul Sieber (Elveția) cu 6%, Dragoiu Alexandru-Petrișor (România) cu 6%, Kai Philipp York Glatt (Elveția) cu 6%, Iohn Frank Karsten (România, cetățenie germană) cu 4,67%, și Pîrvu Iulia Oana (România) cu 4,67%., printre care Christian Paul Sieber (6%). Societatea este implicată în activități de consultanță pentru afaceri. Firma are o datorie la stat de 1,375,841 lei, fără alte date financiare disponibile.

9. Colorclean & Tehnic SRL, firmă de curățenie interioară a clădirilor, a fost fondată în 2021 și este deținută integral de Voicu Constantin. Are datorii de 1,365,512 lei la bugetul de stat.

10. Oyo-Yoyo Spedition Center SRL., înființată în 2020 de Budaca Vasile, este specializată în comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare. Firma figurează cu datorii de 1,095,363 lei.

11. Globalsin Invest S.R.L., cu obiect de activitate în comerțul cu ridicata al combustibililor, este deținută de Crasnojon Natalia și înregistrează datorii de 992,431 lei.

12. Creative Concept Building S.R.L., fondată în 2020 și controlată de Ristea Victor-Ionuț, activează în lucrări speciale de construcții și are datorii la bugetul de stat de 819,110 lei.

13. Copconcord S.R.L., firmă de comerț cu materiale de construcții, înființată în 2014 de Gheronte Paul Alexandru, a acumulat datorii în valoare de 735,592 lei.

14. FG Lungu Construct S.R.L., înființată în 2022 de Lungu Gheorghe-Florin, desfășoară lucrări de construcții și a ajuns la datorii de 720,018 lei.

15. Definition Antreprize S.R.L., condusă de Nabil Khdhir Salih Salih, desfășoară lucrări de construcții rezidențiale și a acumulat datorii de 713,802 lei la bugetul de stat.

16. Deniss Trans Team S.R.L., firmă de transport rutier de mărfuri, a fost înființată în 2016 de Zamfir Samuel și înregistrează datorii de 706,719 lei.

17. MVS Trans S.R.L., controlată de Ciocîrlan Lavinia Georgeta, este tot din domeniul transportului rutier. Datoriile la bugetul de stat sunt de 670,098 lei, în scădere față de 3,352,750 lei în 2023. Firma are 14 angajați și o cifră de afaceri de 833,702 lei.

18. (R)Evolution Team Construct S.R.L., înființată în 2018 de Stoica Camelia-Adriana, activează în construcții rezidențiale și are datorii constante de 927,149 lei în ambii ani (2023 și 2024).

19. Sam Transport Business S.R.L., firmă de comerț cu autovehicule, este deținută de Șerban Samuel și are datorii de 626,044 lei.

20. Infinit Metal Construct S.R.L., firmă de construcții, înființată în 2018 și deținută de Dadiciu Floarea, are datorii totale de 625,230 lei, fără alte date financiare disponibile.

Articolul a fost realizat integral de Clever News Center – de la alegerea subiectului până la redactare – în exclusivitate pentru Termene.ro.