Mari averi nejustificate: ANAF a efectuat peste 1.100 de controale fiscale la persoane fizice în ultimul an și a stabilit creanțe de peste 540 de milioane de lei

Cifrele, centralizate la nivelul Ministerului Finanțelor, reflectă cea mai amplă campanie de verificare a averii persoanelor fizice din ultimii ani. Investigațiile au vizat persoane care nu au putut demonstra proveniența fondurilor utilizate pentru achiziții, investiții sau depuneri bancare. 

Inspectorii au identificat nereguli legate de depuneri de numerar în conturi personale sau ale firmelor la care persoanele respective dețin participații, achiziții de bunuri mobile și imobile plătite în numerar, creditări acordate unor societăți și majorări de capital social. 

Multe dintre persoanele verificate au invocat economii păstrate în numerar, venituri din străinătate sau sume primite de la alte persoane fizice, însă aceste susțineri nu au putut fi dovedite prin documente care să ateste valoarea sumelor, momentul obținerii lor și existența efectivă în perioada verificată. În unele cazuri, persoanele indicate drept surse ale fondurilor nu dispuneau nici de capacitatea financiară necesară pentru a fi acordat sumele respective.

„Aceste rezultate reconfirmă că mecanismele de analiză de risc și verificare fiscală susținute prin utilizarea instrumentelor digitale produc efecte concrete și contribuie la protejarea veniturilor bugetare. Un sistem fiscal modern și credibil presupune reguli aplicate uniform, transparență și capacitatea statului de a verifica situațiile în care există diferențe semnificative între veniturile declarate și patrimoniul sau fluxurile financiare ale unei persoane”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Pe lângă veniturile fără sursă justificată, inspectorii au constatat și venituri cu sursă identificată, dar nedeclarate, provenind din chirii, activități independente, tranzacții cu titluri de valoare sau venituri obținute din străinătate.

Cele mai mari trei obligații fiscale stabilite în întreaga perioadă analizată au revenit contribuabililor verificați de DGRFP Ploiești prin AJFP Prahova (circa 23 de milioane de lei) și de Serviciul Verificări Fiscale din cadrul DGRFP București (circa 22,5 milioane de lei, respectiv circa 21,6 milioane de lei).

Doar în mai 2026, ANAF a emis 56 de decizii de impunere cu obligații totale de circa 54,6 milioane de lei, cele mai mari vizând contribuabili din jurisdicțiile Iași (aproape 11 milioane de lei), Alba (circa 5,8 milioane de lei) și Gorj (circa 4 milioane de lei).