Evaziunea fiscală din ride-sharing de 175 de milioane de lei, demascată de algoritmii și instrumentele digitale ale ANAF

O amplă acțiune de control a ANAF, desfășurată la nivel național, a scos la iveală o rețea de fraude fiscale de proporții în domeniul transportului alternativ.

În doar cinci zile, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat 128 de firme care operau la negru, ocolind plata taxelor și ascunzând veniturile obținute din activități de ride-sharing. Prejudiciul total adus bugetului de stat depășește 175 de milioane de lei (peste 35 de milioane de euro), iar autoritățile au instituit măsuri asigurătorii asupra conturilor bancare și activelor implicate.

Un prejudiciu uriaș, identificat în cinci zile

Operațiunea, demarată pe 29 septembrie 2025, a vizat firme care declarau activități aparent legale, dar care în realitate desfășurau plăți nedeclarate, muncă la negru și contracte fictive de comodat. În doar cinci zile de verificări, inspectorii ANAF au constatat un prejudiciu total de 175 de milioane de lei, echivalentul a peste 35 de milioane de euro, sumă pe care statul ar fi trebuit să o încaseze din taxe și contribuții.

Pentru recuperarea prejudiciului, DGAF a dispus măsuri asigurătorii asupra activelor patrimoniale, conturilor bancare și sumelor urmăribile, împiedicând astfel transferul sau ascunderea bunurilor.

Analiza de risc și tehnologia – armele digitale ale ANAF

Noua strategie a Direcției Generale Antifraudă se bazează pe analize de risc avansate și instrumente digitale, care permit identificarea rapidă a firmelor cu comportament fiscal suspect.

Prin corelarea datelor contabile, a plăților electronice și a fluxurilor bancare, ANAF elimină factorul de eroare umană și accelerează procesul de detecție a fraudei.

Astfel, controalele viitoare vor fi țintite, orientate către domeniile cu risc fiscal ridicat — transport, construcții, comerț online și servicii digitale.

Evaziune dublă: pierderi pentru stat și pentru șoferi

Dincolo de prejudiciul financiar adus statului, aceste practici afectează direct mii de conducători auto care lucrează fără forme legale.

Munca la negru îi privează pe șoferi de dreptul la protecție socială, de asigurare medicală și de pensia de stat. Potrivit legislației în vigoare, un conducător auto în transportul alternativ trebuie să fie angajat legal la un operator autorizat (PFA, întreprindere individuală, familială sau persoană juridică).

„Aceste acțiuni nu doar că încalcă legea, ci pun în pericol siguranța economică a mii de oameni. Lipsa contractelor legale și a contribuțiilor sociale îi lasă pe șoferi fără nicio protecție”, au transmis reprezentanți ai ANAF.

Cum funcționa schema de evaziune

Analizele de risc efectuate de DGAF în luna septembrie au scos la iveală un mecanism complex de evitare a obligațiilor fiscale, bazat pe patru tipare principale:

1. Contracte de comodat fictive – Șoferii își cedau formal autoturismele personale către firmele-operator, care le înscriau ulterior pe platformele de ride-sharing. În realitate, aceștia continuau să folosească mașinile pe cont propriu, iar firmele doar intermediau încasările, fără a declara veniturile.
2. Plată la negru și nedeclararea veniturilor – După încasarea sumelor de la platforme, firmele rețineau un comision de 10-15%, restul banilor fiind livrați șoferilor în numerar, fără documente fiscale.
3. Muncă subdeclarată – Mulți dintre șoferi figurau angajați cu normă parțială sau deloc, neavând contribuții la sănătate, pensie sau șomaj.
4. Omisia înregistrării veniturilor – Veniturile reale nu erau introduse în contabilitate și nu erau raportate administrației fiscale, ceea ce a generat direct prejudiciul bugetar.

Sancțiuni dure și măsuri de blocare

Pentru a preveni ascunderea bunurilor, DGAF a aplicat măsuri asigurătorii de 175 milioane lei, dar și amenzi semnificative.

Într-un caz concret, o companie din domeniu opera o flotă de 230 de mașini fără aparate fiscale, deși încasa curse în numerar. În urma verificărilor, inspectorii ANAF au dispus:

• confiscarea a 1,1 milioane de lei,
• amenzi contravenționale,
• suspendarea activității flotei respective până la dotarea cu aparate de marcat electronice.

Apelul către șoferi și companii

Autoritatea fiscală îi îndeamnă pe toți conducătorii auto care activează în domeniul transportului alternativ să verifice statutul fiscal al firmelor cu care colaborează.

„Conducătorii auto trebuie să se asigure că angajatorii lor își îndeplinesc obligațiile fiscale. În caz contrar, să sesizeze organele competente”, recomandă ANAF.

De asemenea, instituția va propune noi măsuri interinstituționale pentru combaterea muncii nedeclarate și pentru monitorizarea tranzacțiilor între platformele de ride-sharing și operatorii locali.