Controlul a fost inițiat în urma unei analize de risc fiscal. ANAF precizează că inspectorii au analizat inclusiv informații disponibile în spațiul public despre activitatea societății. Reprezentantul acesteia promova pe rețelele sociale servicii cu tarife de până la 2.000 de euro, iar informațiile au fost comparate cu datele fiscale aflate la dispoziția inspectorilor.
Printre neregulile identificate s-au numărat depuneri de numerar înregistrate drept creditări ale societății, deși sumele proveneau din încasări pentru serviciile prestate, potrivit ANAF.
Inspectorii au constatat și înregistrarea unor cheltuieli personale care nu aveau legătură cu activitatea economică, precum și cheltuieli și deduceri nelegale de TVA pentru utilizarea și achiziția în leasing a două autoturisme cu o valoare totală de peste 335.000 de euro.
De asemenea, unele sume încasate pentru serviciile prestate au fost menținute în contabilitate sub forma unor avansuri și înregistrate cu întârziere, ceea ce a dus și la colectarea cu întârziere a TVA aferente.
În urma controlului, inspectorii Antifraudă au stabilit obligații fiscale suplimentare de peste 537.000 de lei.
Administratorul societății a achitat în total 905.212 lei, sumă care include prejudiciul constatat, majorarea de 15%, precum și dobânzile și penalitățile aferente.
Potrivit ANAF, plata integrală a acestor sume a permis aplicarea clauzei de nepedepsire prevăzute de art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale. În aceste condiții, ANAF precizează că nu se mai impune sesizarea organelor de urmărire penală.
.png)
.webp)
.jpg)
.webp)
.png)
